Binance kripto para borsasının Adalet Bakanlığı ve IRS tarafından soruşturulduğu haberi gündeme bomba üzere düşmüş durumda. Soruşturmanın bir kesimi olarak, kara para aklama ve vergi kabahatlerini soruşturan yetkililer, Binance’in süreçleri hakkında bilgi sahibi olan şahıslardan bilgi istediler. Soruşturmanın çok zımnî bir halde yürütüldüğü belirtildi. Twitter’da ve medya röportajlarında tokenleri tanıtmaktan zevk alan karizmatik bir teknoloji yöneticisi olan Changpeng Zhao liderliğindeki Binance, 2017’de kurulduğu andan sonra vakitle büyüdü ve dünyanın bir numaralı kripto para borsası haline geldi.
Binance ve faaliyetleri
Firma, faaliyet gösterdiği bölümde büyük ölçüde hükümet nezareti kapsamı dışında başarılı oldu. Binance, Cayman Adaları’nda kurulmuştur ve Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Lakin tek bir şirket merkezinin bulunmadığını söylüyor. Müşterileri ortasında ABD federal kurumlarının da bulunduğu, bir blockchain süreçlerini takip firması olan Chainalysis Inc., geçtiğimiz yıl incelediği süreçler ortasında, hata faaliyetlerine bağlı fonların başka kripto para borsalarından daha çok Binance üzerinden aktığı sonucuna vardı.
Binance sözcüsü Jessica Jung, yaptığı açıklamada, “Yasal yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyor ve düzenleyiciler ve kanun uygulayıcılarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Kuşkulu aktiflikleri tespit etmek ve ele almak için finans kurumları tarafından kullanılan kara para aklamayı tedbire unsurlarını ve araçlarını içeren güçlü bir uyumluluk programı oluşturmak için çok çalıştık.” sözünü kullanmıştı.
ABD telaşları
ABD’li yetkililer, kripto para ünitelerinin hırsızlık ve uyuşturucu mutabakatları da dahil olmak üzere yasa dışı süreçleri gizlemek için kullanıldığına ve piyasanın süratli yükselişi üzerine beklenmedik karlar elde eden Amerikalıların vergilerden kaçtığına dair kaygılarını lisana getirdi. Wall Street, global yatırım çılgınlığının ortasında Bitcoin ve öbür tokenleri giderek daha fazla kucaklasa bile, bu çeşit kaygılar sanayinin ana akım haline gelmesine mani oldu. Adalet Bakanlığı ve IRS muhtemel kabahat ihlallerini araştırırken, kurumların neleri incelediklerine ait detaylar belirlenemedi ve tüm soruşturmalar, süreçlerin yanlış olduğu sonucunu da elbette doğurmuyor. İlgili yetkililer ortasında, finans şirketlerini gaye alan karmaşık davaları araştıran Adalet Bakanlığı banka bütünlüğü ünitesindeki savcılar ve Seattle’daki ABD Başsavcılık Ofisinden araştırmacılar yer alıyor. IRS temsilcileri tarafından yapılan incelemenin aylar öncesine dayandığı tabir ediliyor.